Tid:
Torsdagen den 14 april 2011, kl. 13.00
Plats:
Summit Hitechbuilding, Sveavägen 9-11
Bolaget är helägt av svenska staten och årsstämman är öppen för allmänheten. För deltagande på årsstämman, skicka anmälan senast 7 april till titti.lexberg@teracom.se
Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför (inkluderande genomförandet i varje dotterföretag i koncernen)
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revisorer
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övrigt
22. Avslutande av stämman
Sundbyberg den 16 mars 2011
Teracom AB
Styrelsen
Förslag till beslut
2. Ordförande
Det föreslås att styrelsens ordförande Åsa Sundberg väljs till ordförande vid stämman.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår bolagsstämman att dela ut 110 MSEK till ägaren för räkenskapsåret 2010.
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
Styrelsens förslag, se Ersättningspolicy
16. Antalet styrelseledamöter
Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.
17. Styrelse och styrelseordförande
Det föreslås omval av:
Åsa Sundberg, ordförande
Tobias Henmark, ledamot
Ingrid Engström, ledamot
Lars Grönberg, ledamot
Kristina Axberg-Bohman, ledamot
Urban Lindskog, ledamot
Maria Curman, ledamot
Det föreslås nyval av:
Nils Petter Tetlie, ledamot
Det föreslås att Åsa Sundberg ska väljas till ordförande i styrelsen.
18. Revisor
Till revisor valdes vid årsstämman 2010 det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers med den auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig, för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2014.
19. Arvoden
Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med 95 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Det föreslås vidare att för arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot. Det föreslås vidare att för arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 15 000 kronor till ledamot. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.
Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.
20. Bolagsordning
Det föreslås en ändring av kallelsereglerna i § 7, se Bolagsordning.
