Lokal: Summit Hitechbuilding, Sveavägen 9-13, plan 17, Stockholm. Konferensrum Mount Everest.
Bolaget är helägt av svenska staten och årsstämman är öppen för allmänheten. För deltagande på årsstämman, skicka anmälan via e-post till
Titti Angelin Lexberg senast den 24 mars.
Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
13. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts eller inte samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelse och styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Beslut om styrelsens, eventuella utskotts och revisors arvodering
19. Beslut om ändring av bolagsordning
20. Övrigt
21. Avslutande av stämman
På styrelsens vägnar
Åsa Sundberg
Styrelsens ordförande
Punkt 10
Styrelsen föreslår bolagsstämman att dela ut 110 MSEK till ägaren för räkenskapsåret 2009.
Punkt 19
Förslaget till ändring i bolagsordning är ett förtydligande av § 6 st 2 om revisorerna.
Nominering av styrelse och revisorer i Teracom AB samt förslag till arvodering.
Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 november 2009 beslutar stadsrådet Olofsson att följande förslag ska meddelas Teracom AB.
Följande personer föreslås till styrelseledamöter:
Åsa Sundberg, ordförande, omval
Kristina Axberg-Bohman, ledamot, omval
Maria Curman, ledamot, omval
Ingrid Engström, ledamot, omval
Lars Grönberg, ledamot, omval
Tobias Henmark, ledamot, omval
Urban Lindskog, ledamot, omval
Motiveringen till förslaget är följande:
Den föreslagna styrelsen har generellt hög kompetens och erfarenhet av ekonomisk styrning, operativ erfarenhet, finansiell kompetens samt erfarenhet av att leda verksamhet såsom VD. Dessutom finns specifik kompetens från telekom- och mediebranschen. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Styrelsen bedöms väl svara mot de krav som staten har ställt upp.
Arvode
Arvode för styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:
Styrelsens ordförande 190 000 kronor
Styrelseledamot 95 000 kronor
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Utskottsarvodering föreslås per år utgå enligt följande:
Revisionsutskottets ordförande 60 000 kronor
Revisionsutskottsledamot 30 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande 30 000 kronor
Ersättningsledamot 15 000 kronor
Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet.
Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.
Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Revisor
Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers med den auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig, för en period om fyra år intill utgången av årsstämman 2014.
Ordförande vid stämma
Åsa Sundberg föreslås till ordförande vid stämman.
